WazirX, propiedad de Binance, investigado en India por presunto lavado de dinero de más de $350 millones – BeInCrypto

WazirX, propiedad de Binance, investigado en India por presunto lavado de dinero de más de 0 millones – BeInCrypto

El Ministerio de Finanzas de la India confirmó el 2 de agosto que el intercambio de criptomonedas WazirX está siendo investigado por lavado de dinero y por violar las reglas de divisas en dos casos.

Informes citado la respuesta escrita de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, en la Cámara Alta Parlamentaria de que la Dirección de Cumplimiento está investigando afirmaciones de que un total de 2790 millones de rupias (más de 350 millones de dólares) se lavaron a través del intercambio de criptomonedas WazirX.

Los ejecutivos de WazirX fueron llamados anteriormente para ser interrogados

WazirX, que fue adquirida por el intercambio global Binance en 2019, según se informa, fue uno de los varios intercambios nacionales que estaban bajo el escáner por incumplimiento de las reglas de cambio de divisas y las pautas de lavado de dinero.

Ser[In]Crypto también había citado informa en junio y nuevamente en julio que los altos ejecutivos de los intercambios, incluido el de WazirXfueron citados por el organismo económico para ser interrogados.

El ministerio ahora ha confirmado que el ED está investigando la plataforma en dos casos que involucran criptomonedas bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA).

“En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio”, dijo Chaudhary.

En respuesta, también afirmó en Rajya Sabha que se emitió un Aviso de justificación (SCN) bajo las disposiciones de FEMA contra WazirX por permitir la repatriación externa de activos de criptomonedas por valor de Rs 2790 millones de rupias (más de $ 350 millones) para billeteras no identificadas.

Problema se profundiza para el canje en otro caso

El ministro agregó que en un caso diferentese vio que el intercambio indio también permitía a los usuarios extranjeros intercambiar una criptomoneda por otra en su propia plataforma, así como mediante el uso de transferencias de otros intercambios, incluidos FTX y Binance.

Esta respuesta se produjo después de que Sushil Kumar Modi, miembro de Rajya Sabha, preguntara si algunos intercambios de criptomonedas permitían o no a los usuarios de países como EE. UU. y Alemania realizar transacciones sin el cumplimiento de KYC y AML, divulgaciones insuficientes y acuerdos mientras realizaban transferencias de terceros.

En particular, se informó que los cofundadores de WazirX, Nishal Shetty y Siddharth Menon habían se mudó a Dubái con sus familias en abril de este año debido a la nuevo régimen de criptotributación En India. Antes de eso, los ejecutivos se habían distanciado de las operaciones diarias de la plataforma.

Dicho esto, el Ministerio de Hacienda una vez más reiterado colaboración mundial para regular las criptomonedas.

“Por lo tanto, cualquier marco de política sobre criptomonedas puede ser efectivo solo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes”, dijo.

Mientras tanto, se estima que India tiene de 15 a 20 millones de usuarios de criptomonedas.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.

FUENTE DEL ARTICULO