Según se informa, India investiga a Binance en el caso de lavado de dinero chino – Regulación Bitcoin News

Según los informes, las autoridades indias están investigando el intercambio de criptomonedas Binance en relación con un caso de lavado de dinero chino en curso que recaudó más de 10 mil millones de rupias ($ 134 millones).

Continúan los problemas regulatorios de Binance

Según los informes, India está investigando si el intercambio global de criptomonedas Binance tuvo algún papel en un esquema chino de lavado de dinero que involucra aplicaciones de apuestas, informaron los medios locales el viernes, citando a personas con conocimiento sobre el tema.

La Dirección de Ejecución (ED) del país, una agencia de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Finanzas, ha citado a los ejecutivos de Binance para interrogarlos, según las personas que pidieron no ser identificadas, ya que el asunto aún está bajo investigación.

El caso se centra en las aplicaciones de apuestas administradas por operadores chinos. Supuestamente recaudaron más de 10 mil millones de rupias en los últimos 10 meses. Se sospechaba que habían blanqueado parte del dinero a través del intercambio de cifrado local indio Wazirx, que fue adquirido por Binance en 2019.

Respondiendo a la noticia, Binance dijo en un comunicado:

No recibimos ninguna citación en junio o julio de este año. Según la información disponible en el dominio público, la citación se dirigió solo a Wazirx.

El intercambio continuó: “Trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores, las fuerzas del orden y los líderes de la industria de todo el mundo para promover la seguridad y la sostenibilidad de la industria al tiempo que brindamos los mejores servicios y protección a nuestros usuarios”.

Un número creciente de reguladores en todo el mundo han advertido a Binance sobre operar en sus jurisdicciones sin estar autorizado. Incluyen reguladores en Malasia, Japón, Reino Unido, Islas Caimán, Hong Kong, Tailandia, Alemania y Lituania.

Al comentar sobre el creciente escrutinio regulatorio, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la compañía está buscando un CEO con una sólida experiencia en cumplimiento y Binance quiere obtener una licencia en todas partes y convertirse en una institución financiera.

¿Qué opinas de que India investiga a Binance y a otros reguladores que advierten sobre el intercambio? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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