La SEC acusa a 11 personas de fraude global de criptopirámide de USD 300 millones

La SEC acusa a 11 personas de fraude global de criptopirámide de USD 300 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a 11 personas por crear una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi que recaudó más de $ 300 millones de millones de inversores globales, incluidos los de los Estados Unidos.

En enero de 2020, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov y “Jane Doe”, también conocida como Lola Ferrari, lanzaron el sitio web Forsage.io,
lo que permitió a los inversores minoristas realizar transacciones utilizando contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Binance, Tron y Ethereum. Los inversionistas obtuvieron ganancias al reclutar a más personas en este esquema, y ​​Forsage usó activos de nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas más antiguos.

«Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores», dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, en un comunicado del 1 de agosto. presione soltar. “Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.

A pesar de enfrentar acciones de cese y desistimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas en septiembre de 2020 y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana en marzo de 2021, Forsage continuó con sus operaciones y negó los cargos que enfrentaba.

Las personas acusadas por la SEC incluyen a cuatro fundadores de Forsage, tres promotores con sede en EE. UU. contratados por los fundadores para promocionar Forsage y varios miembros de Crypto Crusaders, el grupo promocional más grande de Forsage que operaba en el país.

La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois, y se acusó a las personas de violar las disposiciones de registro y antifraude enumeradas en las leyes federales de valores. La SEC busca medidas cautelares, sanciones civiles y devolución.

Reglamento de criptomonedas

Existe un impulso para endurecer las regulaciones y la supervisión de los criptomercados en los Estados Unidos. En junio, la senadora Cynthia Lummis (R-Wyo) y la senadora Kirsten Gillibrand (DN.Y.) dieron a conocer un proyecto de ley para regular las criptomonedas y otros activos digitales.

los versión preliminar del proyecto de ley, S.4356, propone definiciones legales para monedas virtuales y activos digitales. Las criptomonedas totalmente descentralizadas estarían reguladas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), mientras que los activos digitales clasificados como valores serían supervisados ​​por la SEC.

En mayo, la SEC anunció la incorporación de 20 puestos a la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos que es responsable de proteger a los inversores del mercado criptográfico.

“Al casi duplicar el tamaño de esta unidad clave, la SEC estará mejor equipada para vigilar las irregularidades en los criptomercados mientras continúa identificando problemas de divulgación y control con respecto a la ciberseguridad”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado del 3 de mayo. presione soltar.

En un informe publicado el 18 de julio, el FBI emitió una advertencia a los inversores e instituciones financieras de EE. UU. sobre los ciberdelincuentes que podrían atacarlos con esquemas fraudulentos de criptomonedas. La agencia identificó a 244 víctimas de tales esquemas que colectivamente han perdido $42.7 millones.

Naveen Athrappully

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Naveen Athrappully es una reportera de noticias que cubre eventos mundiales y de negocios en The Epoch Times.

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