India incauta activos en esquema de inversión en criptomoneda Morris Coin de USD 162 millones – Reglamento Bitcoin Noticias

India incauta activos en esquema de inversión en criptomoneda Morris Coin de USD 162 millones – Reglamento Bitcoin Noticias

La Dirección de Cumplimiento de la India ha incautado activos por valor de aproximadamente $ 5 millones en relación con una supuesta estafa de criptomonedas que involucra a la moneda Morris que ha engañado a los inversores por $ 162 millones. Las ganancias del crimen se utilizaron para comprar criptomonedas.

Autoridades de India incautan activos en supuesto caso de criptoestafa

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, una agencia de investigación financiera especializada del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas, incautó activos valorados en 36,72 millones de rupias (5 millones de dólares) en relación con una estafa de criptomonedas.

El ED comenzó a investigar el plan después de que la policía de Kerala registrara un primer informe de información (FIR) en virtud del Código Penal de la India. Posteriormente, la policía registró otros muchos FIR en otros distritos.

El esquema involucra una criptomoneda inexistente llamada moneda Morris. Nishad y sus empresas realizaron una oferta inicial de monedas (ICO) para la moneda y recaudaron dinero de los inversores. El ED explicó que realizaron “eventos promocionales en presencia de celebridades” y utilizaron “sitios web llamativos” para atraer inversores. La policía dijo que más de 900 inversores fueron engañados con 1200 millones de rupias.

El dinero recaudado de los inversionistas se usó para comprar propiedades inmobiliarias, criptomonedas y automóviles de lujo, así como para pagar hoteles y resorts premium, señaló el ED.

Los bienes incautados pertenecen a Nishad K. y sus socios. Incluyen dinero en múltiples cuentas bancarias, tierras y criptomonedas compradas con el producto del crimen.

El ED detalló:

Criptomonedas como ETH, BTC, bnb, YFI, FP, HAY, y USDT, valorado en ₹ 25,82,794 y mantenido en intercambios de criptografía indios e internacionales. Fueron comprados con el producto del crimen.

“Durante la investigación, todas las criptomonedas anteriores… se convirtieron en rupias indias y el propietario de las monedas las transfirió a la cuenta bancaria, que se adjuntó”, señala el comunicado del ED.

¿Qué opinas sobre este caso? Háganos saber en la sección de comentarios.

kevin helms

Kevin, estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

" title="Mail" rel="noopener">


Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados ​​o presuntamente causados ​​por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

FUENTE DEL ARTICULO