India dice que descubre compañías fantasmas fraudulentas con vínculos chinos

India dice que descubre compañías fantasmas fraudulentas con vínculos chinos

MUMBAI—Las autoridades indias dijeron el domingo que habían arrestado a un hombre que había planeado la creación de muchas compañías ficticias vinculadas a China y nombró directores ficticios para dirigir las fraudulento negocios

El último arresto fue parte de una investigación más amplia iniciada por la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO, por sus siglas en inglés) del gobierno federal contra los fundadores de compañías ficticias utilizadas para realizar transacciones ilegales.

A principios de este mes, el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas contra las entidades indias que proporcionaban directores falsos a algunas empresas ficticias vinculadas a China.

La SFIO dijo que había arrestado a un hombre llamado Dortse, que estaba en la junta directiva de Jillian India Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Jillian Hong Kong Ltd., y había allanado varios lugares para descubrir la estafa.

No describió los vínculos chinos de las empresas ficticias ni reveló la naturaleza de los fraudes presuntamente perpetrados.

Para los directores de varias de las empresas ficticias, Dortse usaría los nombres de ciudadanos indios que no tenían educación y trabajaban en trabajos de baja categoría, según la SFIO.

El periódico Indian Express informó que la policía local había arrestado a dos directores de una empresa, incluido un ciudadano chino, por su presunta participación en el suministro de directores ficticios a empresas ficticias vinculadas a China.

Reuters

Seguir

FUENTE DEL ARTICULO