FCA pagará a expertos más de $ 600,000 para combatir el crimen criptográfico | BTCMANAGER

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el organismo de control financiero del Reino Unido, está buscando contratar expertos que ayuden a monitorear las transacciones de criptomonedas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

FCA para fortalecer las capacidades de monitoreo criptográfico

La FCA hizo el anuncio en un aviso de licitación publicado a principios de noviembre. Un extracto del aviso que indica la posición dice:

“La FCA está buscando los servicios de una empresa externa especializada en esta área que pueda brindar acceso a una plataforma que pueda respaldar el análisis sólido y eficiente de los datos de la cadena de bloques de criptoactivos y brindar capacitación y soporte continuo en el uso de esta plataforma”.

De acuerdo con el alcance del contrato, el organismo regulador del Reino Unido declaró que necesitaba una solución que le permitiera a la FCA monitorear y analizar de manera efectiva los datos de la cadena de bloques. Además, el sistema también ayudará al regulador a detectar y responder a los riesgos después del análisis de los datos de la cadena de bloques.

Mientras tanto, el contrato está valorado en £ 500,000 ($ 670,000) y la FCA busca realizar la contratación a mediados de diciembre de 2021. Además, el aviso indicaba que el contrato tendrá una duración de casi dos años y finalizará el 6 de diciembre de 2023. Aunque el contrato es excepcional y no renovable, el anuncio de licitación decía que podría haber una extensión de hasta 24 meses.

La FCA afirmó que las capacidades de seguimiento desarrolladas por la firma están en línea con sus objetivos. El anuncio de licitación también mencionó el registro de empresas de criptomonedas, indicando que era importante observar estas empresas para garantizar el estricto cumplimiento de las normas relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido están sujetas a estrictas políticas regulatorias por parte de la FCA. Después de asumir un papel de supervisión para las empresas de cifrado en enero de 2020, la agencia a finales de diciembre del mismo año creado un régimen de registro temporal (TRR). Se suponía que el TRR era para empresas de cifrado cuyas solicitudes de licencia estaban esperando la aprobación de la FCA.

Sin embargo, el organismo de control regulatorio del Reino Unido ha sido lento con la concesión de licencias a estas empresas, mientras que incluye en la lista negra a las empresas de cifrado que operan ilegalmente en el país. Más tarde, en junio de 2021, la FCA extendió el TRR hasta fines de marzo de 2022, para permitir que las empresas con solicitudes pendientes continúen operando.

En septiembre, la FCA revelado planea regular la promoción de activos de criptomonedas, para proteger a los inversores sin experiencia.

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