¿En qué parte del mundo están los fundadores de 3AC? Abundan las especulaciones

¿En qué parte del mundo están los fundadores de 3AC?  Abundan las especulaciones

los Faltan los creadores de Three Arrows Capitalsegún los informes, cuando los liquidadores designados por el tribunal visitaron recientemente la sede de la empresa en Singapur, todo lo que descubrieron fue una puerta cerrada con llave y una pila de correo obsoleto.

3AC con sede en Singapur se encuentra entre las principales firmas de criptomonedas que se han derrumbado bajo la presión de los osos y se han enfrentado a problemas de liquidez provocados por la venta masiva del mercado en las últimas semanas.

En junio, un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas, donde 3AC había trasladado su registro, nombró a la firma asesora Teneo en junio para liquidar los activos de 3AC.

Los directores generales sénior de Teneo, Russell Crumpler y Christopher Farmer, informaron al tribunal el 8 de julio que aún se desconocía el paradero de Zhu Su y Kyle Davies, los cofundadores de 3AC.

Más recientemente, un tribunal de Singapur aprobó orden de petición de Teneo contra 3AC emitido en las Islas Vírgenes Británicas. Este reconocimiento le dará a Teneo la capacidad legal de solicitar acceso a los registros financieros de 3AC mantenidos en Singapur.

David Lesperance, un abogado con más de 30 años de experiencia como asesor fiscal y de ciudadanía, le dijo a Cointelegraph que cree que los fundadores se han valido de un plan de respaldo y han pasado a la clandestinidad. Los fundadores pioneros en industrias que antes no estaban reguladas, como los juegos y las criptomonedas, deben mantener un equilibrio de poder cuando los reguladores inevitablemente vienen llamando.

Agregó que al negociar para ajustar las prácticas comerciales al nuevo estándar establecido, lo mejor es mantener la paridad en la relación. Esto se hace mejor a distancia, donde es difícil que el regulador intimide. Según Lesperance, esto permite a los abogados de la empresa negociar con liquidadores, tribunales y reguladores en igualdad de condiciones.

Lesperance explica además que en la década de 1990, el exfiscal general de Nueva York Elliot Spitzer dominó la técnica de atrapar a los directores ejecutivos y hacerlos hacer el camino del «perpetrador». Luego, horas antes de que sonara la campana de apertura del mercado, Spitzer llamaría a la junta y les ofrecería un acuerdo de culpabilidad. Negociando desde una posición de gran debilidad, las juntas capitularían y aceptarían los cargos de que, según Lesperance, Spitzer realmente no tenía ninguna posibilidad real de «ganar en el juicio, únicamente para salvar el precio de las acciones de la compañía».

“Durante el tiempo en que los sitios de apuestas deportivas y juegos en línea se estaban consolidando, tuve varios clientes fundadores que se mantuvieron fuera de las garras de los fiscales estadounidenses demasiado entusiastas mientras sus abogados corporativos ajustaban sus negocios a las nuevas normas regulatorias de los EE. UU. que se habían aprobado. por sus competidores tradicionales de Las Vegas”, dijo Lesperance:

“Estos fundadores continuaron viviendo y operando legalmente en jurisdicciones más amigables durante este período de negociación. Sus competidores, que cayeron en manos de las autoridades estadounidenses durante este período, vieron colapsar sus negocios y, posteriormente, mis clientes los compraron por centavos de dólar”.

Agregó que ahora que el los fundadores de 3AC han huido de Singapur, se han reforzado las sospechas de los inversores de que la empresa era una operación ilegítima. Para agregar a este punto, 3AC una vez se jactó de que tenía alrededor de $ 10 mil millones en activos bajo administración, dejando a algunos en el espacio para creer que la reciente declaración de bancarrota era un encubrimiento del plan de escape de los fundadores.

Lesperance dice que los fundadores de Three Arrows proporcionaron una hoja de cálculo con detalles de los activos de la compañía a los liquidadores, según una publicación de la cuenta verificada de Twitter de Zhu.

Los cofundadores de 3AC seguirán trabajando para encontrar detalles de otros activos, pero están disgustados con el comportamiento de los liquidadores, según el tuit. Los liquidadores del fondo de cobertura viajado a la dirección de la oficina de Three Arrows en Singapur a finales de junio en un intento de localizar a los fundadores.

Reciente: Cómo la tecnología blockchain está cambiando la forma en que las personas invierten

“Parecía inactivo: la puerta estaba cerrada, las computadoras estaban inactivas y el correo estaba debajo de la puerta. Como es apropiado en esta estrategia, los liquidadores hablaron con los abogados de Davies y Zhu por videoconferencia la semana pasada, según documentos judiciales, pero no hablaron directamente con los fundadores”, afirmó Lesperance. “Vale la pena señalar que, en este momento, la liquidación es un asunto civil y no se han presentado cargos penales contra ninguno de los fundadores”.

Se rumorea que se dirigen o ya están en Dubai, dice Lesperance.

Según un informe de Finance Magnates, los fundadores de 3AC ya habían planificado para «trasladar el negocio a Dubai». Zhu también agregó que «tienen que ir allí pronto para evaluar si nos mudamos allí como se planeó originalmente o si el futuro les depara algo diferente».

Además, la cuenta de Twitter de Zhu espectáculos que está en los Emiratos Árabes Unidos, con su último tweet del 12 de julio. Sin embargo, la ubicación de Twitter de Davies todavía es demostración Singapur.

¿Pueden los cofundadores esconderse en Dubái?

Dubai se ha puesto bastante de moda recientemente entre los criptoempresarios, según Lesperance. Changpeng Zhao, el fundador de Binance, es un ejemplo. Es relativamente “simple obtener visas para aviones comerciales o privados que te permitan ingresar a Dubái”, agregó.

Sin embargo, no es un “escondite” confiable si alguna vez se presentan cargos criminales, dice Lesperance. El estafador nigeriano Hushpuppi descubrió esto por las malas cuando era detenido por la policía de Dubai y volado directamente a los Estados Unidos.

Vale la pena tomando nota que los EAU tienen tratados de extradición con 37 países diferentes, incluidos varios cuyos reguladores probablemente estén analizando las acciones de Three Arrows Capital. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Singapur y Hong Kong son signatarios de tratados de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, según datos de Bloomberg.

Si el rumores son ciertas y los fundadores de 3AC de hecho han huido a Dubái, pueden tener un duro despertar si alguna vez se presentan cargos penales en su contra, agregó Lesperance.

¿Qué más deberían hacer además de mudarse a Dubai?

“Tanto Kyle como Zhu son ciudadanos estadounidenses y titulares de pasaportes. No se sabe si obtuvieron otra ciudadanía, como la de Singapur. Por lo tanto, si solo viajan con pasaportes estadounidenses, corren un riesgo importante”, afirmó el abogado.

Esto se debe a que “su pasaporte” no es realmente suyo. Más bien, es propiedad de los Estados Unidos, dice Lesperance, “lo que les permite usar ese pasaporte hasta el momento en que ya no les permiten usarlo”. En resumen, si sus pasaportes estadounidenses fueran cancelados mientras estaban en otro país, como los Emiratos Árabes Unidos, Singapur u otro lugar, entonces quedarían atrapados en ese país, agregó el abogado.

Esto se debe a que, dice, no tendrían un documento de viaje que les permitiera ingresar a un tercer país. Además, la vida sin un pasaporte válido no es fácil. Por ejemplo, puede impedirles presentar una solicitud de residencia o abrir instalaciones bancarias.

“Si son inteligentes, buscarán un abogado y tratarán de luchar contra cualquier cargo en los Estados Unidos. Si son declarados culpables, tal vez puedan negociar un trato que incluya alguna forma de arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. Pero, si son condenados y enviados a prisión, es muy probable que nunca vuelvan a ver la luz del día”, dice Lesperance.

¿Pueden solicitar la ciudadanía por inversión?

Es posible que tanto Zhu como Davies soliciten la ciudadanía por inversión (CBI) en varios países, incluidos Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y Vanuatu, según el abogado.

En la mayoría de los programas de CBI, el solicitante debe hacer un esfuerzo financiero significativo inversión en el país, generalmente en la forma de una compra de bienes raíces o un bono del gobierno. A cambio, se les otorga la ciudadanía y un pasaporte, lo que les permite vivir y trabajar en el país y viajar sin visa a muchos otros países.

Si bien los programas CBI pueden ofrecer una forma para que Zhu y Davies obtengan una segunda ciudadanía y un segundo pasaporte, es importante tener en cuenta que aún estarían sujetos a extradición a los EE. UU. si alguna vez se presentaran cargos penales contra ellos.

Lesperance añade que, contrariamente a la creencia popular, los países que tienen programas de ciudadanía por inversión tienen evaluación y debida diligencia procedimientos. Por lo tanto, dada la publicidad que rodea a estos señores y la posibilidad de cargos penales en el futuro, no existe actualmente ningún programa de ciudadanía por inversión en funcionamiento que considere otorgarles un pasaporte, dijo.

La otra cosa a recordar es que dicha ciudadanía no se otorga de la noche a la mañana. Más bien, tardan de tres a cuatro meses y requieren un pasaporte existente válido para procesar con éxito, dice Lesperance. Si Estados Unidos cancelara sus pasaportes en un futuro cercano, “estarían atrapados”.

En resumen, la casa fiscal de Kyle y Zhu está siendo quemada por una liquidación. Por lo tanto, el momento de buscar «un seguro contra incendios para un segundo pasaporte ya pasó». Si hay posibles cargos criminales futuros de “incendio provocado” (es decir, fraude), tendrán que enfrentar la música. Pero, sin un segundo pasaporte, lo harán desde una celda de prisión, dijo el abogado a Cointelegraph.

Reciente: Cómo saber si un proyecto de criptomonedas es un esquema Ponzi

3AC, por otro lado, fue anteriormente uno de los fondos criptográficos más grandes y conocidos, gerente aproximadamente $ 10 mil millones. Sin embargo, la mala inversión en Terra llevó a los inversores a exigir la devolución de su dinero, lo que finalmente obligó a 3AC a buscar la protección por bancarrota del Capítulo 15 y provocó que sus fundadores huyeran de un enjambre de acreedores y reguladores.

El fondo de cobertura criptográfico debe $ 3.5 mil millones a 27 compañías diferentesincluidos $ 2.3 mil millones para el prestamista de moneda digital Genesis Global Trading, según una presentación judicial sobre la quiebra de la empresa que se hizo pública el mes pasado.

Aunque la historia de 3AC es una advertencia, no significa necesariamente el fin de la criptoindustria en su conjunto. Más bien, es un recordatorio de que incluso los inversores mejor financiados y experimentados pueden cometer errores, y que incluso en la era digital, la diligencia debida y la gestión de riesgos son esenciales.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

FUENTE DEL ARTICULO