Cómo el cumplimiento de KYC y AML mejoran la seguridad de los juegos criptográficos | BTCMANAGER

El sector de los juegos de azar en línea se aporreó rápidamente y continúa registrando ingresos crecientes. Las predicciones indican que la industria tendrá una capitalización de mercado de más de $ 100 millones para 2023. Una de las razones por las que los juegos en línea han disfrutado de una creciente popularidad es que se adoptan rápidamente nuevas tecnologías. Los operadores de juegos de azar siempre están ansiosos por hacer que los jugadores se sientan lo más cómodos posible. Las criptomonedas son las últimas ofertas en los casinos en línea. Las monedas digitales se han generalizado en los últimos años, lo que permite a los consumidores aprovechar sus características únicas. Aunque se ha medido la adaptación, el número de casinos criptográficos está aumentando exponencialmente.

Las monedas virtuales son adecuadas para los juegos de azar en línea porque ofrecen un nivel de anonimato, que algunos jugadores anhelan. También garantizan pagos seguros y de bajo costo. El crecimiento persistente de los juegos de criptomonedas ha llamado la atención de gobiernos y organismos reguladores en diferentes regiones. Aunque las monedas digitales se consideran más seguras que la moneda fiduciaria, los usuarios siguen en riesgo. Entonces, las autoridades reguladoras comenzaron a desarrollar estándares para proteger a los jugadores en los sitios web de juegos de criptomonedas. La industria actualmente se enfoca en implementar procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) para sitios de juegos de azar e intercambios de criptomonedas para aumentar la seguridad.

Los riesgos de los juegos criptográficos

A medida que la industria del juego en línea se expande, también lo hacen los factores de riesgo a los que se enfrenta. Los ciberdelincuentes idean métodos nuevos y sofisticados para explotar las vulnerabilidades de los casinos en línea. Los operadores de juegos de azar mueven grandes sumas de dinero y las monedas digitales solo han aumentado las transacciones. Por lo tanto, estas plataformas son objetivos principales para diferentes tipos de actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, el robo de identidad y los delitos financieros internacionales. La creciente prominencia de las criptomonedas empeoró la situación. Dado que algunas monedas proporcionan transacciones altamente privadas, los malos actores las usan para prácticas ilícitas, como comerciar en el mercado negro. Luego recurren a los casinos en línea para lavar las ganancias mal habidas. Entonces, incluso los operadores legítimos se encuentran en problemas cuando estas actividades salen a la luz.

Otro motivo de preocupación es la seguridad en los intercambios de monedas. Algunos de los mayores intercambios de criptomonedas han sido víctimas de ciberataques, lo que los ha dejado con pérdidas por valor de millones de dólares. El uso cada vez mayor de Bitcoin y otras monedas para los juegos significa que los intercambios están ganando nuevos clientes, lo que los convierte en objetivos aún mayores. Los casos desenfrenados de violaciones de datos han hecho que los tenedores de divisas sean más cautelosos de lo habitual. Si los jugadores van a apostar los mejores sitios de apuestas de Bitcoin, quieren garantías de que sus fondos e información están seguros. El cumplimiento de KYC y AML busca proporcionar eso.

Conozca a su cliente

Para que los jugadores comprendan cómo estas políticas los protegen, deben tener una idea de lo que implican. Los protocolos Conozca a su cliente están diseñados para evitar que los operadores de juegos de azar incorporen estafadores que pueden comprometer toda la plataforma. Los procedimientos KYC son fundamentales para el cumplimiento ALD. El objetivo de estos procesos es verificar los usuarios de la cuenta durante el registro. Los estándares KYC se han vuelto obligatorios en los casinos en línea porque reducen el riesgo de cuentas fraudulentas. Los bancos y las instituciones financieras han estado probando las identidades de los clientes durante años, y otras industrias como los juegos de azar en línea y las criptomonedas se están poniendo al día. El proceso KYC no solo es necesario en los casinos, sino también en los intercambios de monedas.

Un operador compatible debe establecer procedimientos para demostrar que los clientes son quienes dicen ser. Por lo general, un casino o un intercambio de criptomonedas solicita una prueba de identidad. Por lo tanto, los jugadores deben presentar documentos, como facturas, con una dirección física válida. Las políticas de KYC también requieren verificación de edad para garantizar que los clientes sean mayores de edad. Los operadores de juegos de azar también pueden consultar el historial de un usuario para ver si aparecen en las listas de sanciones. Las herramientas KYC permiten a los casinos en línea rastrear a los clientes en listas de autoexclusión o con múltiples cuentas. Recientemente, los organismos reguladores obligan a los casinos a verificar las identidades durante los retiros. Los jugadores que cobran fondos por encima de una determinada cantidad deben presentar varios documentos. Eliminar a los usuarios inapropiados no solo protege al establecimiento, sino también a otros jugadores. Al verificar las identidades, los casinos y los intercambios de cifrado pueden monitorear el flujo de fondos ilícitos.

Cumplimiento de KYC y AML

Los casinos en línea y los intercambios de criptomonedas deben encontrar formas de cumplir con los requisitos de verificación de identidad sin comprometer la calidad del servicio. Una empresa que cumple con KYC no solo evita las sanciones, sino que también obtiene una ventaja competitiva. Los jugadores tienden a confiar en los operadores que cumplen con las regulaciones. Lo mismo se aplica a los intercambios de monedas. Cuanto más confiados están los usuarios, más gastan.

A pesar de los requisitos completos de KYC, ambas industrias están encontrando formas de hacer que el proceso de incorporación sea lo más sencillo posible para los clientes. Por ejemplo, registrarse en un casino en línea puede llevar minutos, siempre que el cliente cumpla con todos los términos. Gracias a las herramientas digitales avanzadas, los operadores pueden incorporar a nuevos jugadores sin perder demasiado tiempo en el proceso de registro.

La credibilidad es un bien preciado en el sector de los juegos de azar en línea. La reputación de un casino puede hacerla o deshacerla. El cumplimiento de KYC es una de las formas en que un sitio web de juegos de apuestas puede construir una reputación sólida. Demuestra que una empresa valora a sus clientes y eso contribuye en gran medida a atraer y retener a los usuarios.

Los protocolos KYC y AML varían según las regiones. Algunos países tienen leyes más estrictas que otros, lo que afecta el funcionamiento de los sitios web de juegos de azar. Si un casino o intercambio de criptomonedas atiende a clientes internacionales, entonces debe tener en cuenta las regulaciones KYC y AML de la nación del usuario.

El incumplimiento de los requisitos de KYC y AML puede incurrir en sanciones. En 2018, por ejemplo, Los operadores de juegos de azar tuvieron que pagar 19,6 millones de libras esterlinas en multas. por no instituir las políticas ALD necesarias. En algunos países, los intercambios de cifrado no pueden operar sin una licencia, lo que significa que deben cumplir con los procedimientos locales de KYC.

La seguridad es un tema crítico en los juegos de azar en línea, y la proliferación de criptomonedas lo ha hecho aún más. Ambas industrias enfrentan numerosas amenazas a la seguridad que requieren la implementación de estándares estrictos. Las políticas KYC y AML son algunas de las formas en que las autoridades reguladoras garantizan que los jugadores puedan jugar con cripto de forma segura. Los casinos en línea y los intercambios de monedas deben cumplir con ciertas regulaciones para operar legalmente.

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