Activos por valor de Rs 415 millones de rupias, piso dúplex, helicóptero: dentro del mayor fraude bancario de la India

Activos por valor de Rs 415 millones de rupias, piso dúplex, helicóptero: dentro del mayor fraude bancario de la India

La Dirección de Ejecución adjuntó activos por valor de millones de rupias de los constructores Sanjay Chhabria y Avinash Bhosale, quienes están acusados ​​en la estafa de Rs 34,615 millones de rupias Yes Bank-DHFL. Hasta ahora se han incautado un piso dúplex que cuesta Rs 102,8 millones de rupias, parcelas de tierra, automóviles de lujo de alta gama y un helicóptero AgustaWestland.

Se están realizando investigaciones sobre el fraude bancario más grande de la India: el Caso de estafa DHFL de Rs 34,615 millones de rupias. El miércoles, la Dirección de Cumplimiento (ED) adjuntó activos por valor de Rs 415 millones de rupias de dos constructores Sanjay Chhabria de Radius Developers y Avinash Bhosale de ABIL Infrastructure y Metropolis Hotels.

Fueron arrestados a principios de este año en el caso Yes Bank-DHFL (Dewan Housing Finance Limited) que causó una supuesta pérdida multicrore a un consorcio de 17 bancos liderado por Union Bank of India entre 2010 y 2018.

Bhosale fue arrestado por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) en mayo. Posteriormente, el lunes, el CBI presentó una hoja de cargos adicionales en el caso de fraude Yes Bank-DHFL en su contra.

La agencia ha alegado que su investigación ha revelado que los antiguos promotores de DHLF Kapil Wadhawan y Dheeraj Wadhawan, Rana Kapoor, cofundadora de Yes Bankel constructor Sanjay Chhabria del Radius Group, Avinash Bhosale y el empresario Satyan Gopaldas Tandon, conspiraron para engañar al banco y al consorcio.

Repasamos el caso y lo recuperado hasta el momento de los allanamientos.

La recuperación: Dúplex, coches de lujo y terrenos

La Dirección de Ejecución (ED) adjuntó activos por valor de 415 millones de rupias de los constructores Chhabria y Bhosale.

Una parcela de tierra en los suburbios de Santacruz en Mumbai con un valor de 116,5 millones de rupias, el 25 por ciento de las acciones de la empresa de Chhabria en una parcela de tierra ubicada en Bengaluru con un valor de 115 millones de rupias, otro piso en Santacruz con un valor de 3 millones de rupias, ganancias de un hotel en el aeropuerto de Delhi con un valor de Se incautaron Rs 13,67 millones de rupias y tres autos de lujo de alta gama pertenecientes a Sanjay Chhabria por un valor de ₹ 3,10 millones de rupias, según un informe. NDTV reporte.

Se adjuntó un piso dúplex por valor de 102,8 millones de rupias perteneciente a Bhonsale en Mumbai. Otros activos del constructor que se adjuntaron incluyen dos parcelas de tierra en Pune por valor de 14,65 millones de rupias y 29,24 millones de rupias, otra en Nagpur por valor de 15,52 millones de rupias y otra porción de tierra ubicada en Nagpur que está valorada en 1,45 millones de rupias, informa NDTV.

Un helicóptero incautado

El sábado, la CBI incautó un Helicóptero AgustaWestland de las instalaciones de Bhosale en Pune. Se alega que el helicóptero fue comprado por Varva Aviation, propiedad de una Asociación de Personas, en 2011.

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Se incautó un helicóptero AgustaWestland en las instalaciones del constructor Avinash Bhosale en Pune.

La investigación de CBI reveló que RKW Developers Private Limited, una empresa propiedad de la familia Wadhawan, supuestamente tiene participaciones en Varva Aviation. La firma se incorporó a la Asociación de Personas en 2017 contribuyendo al precio de coste y mantenimiento del helicóptero, informa El expreso indio.

Después de que la agencia de investigación se dio cuenta de que los fondos utilizados para realizar el pago de la participación en Association of Persons procedían de préstamos obtenidos de Union Bank, confiscó el helicóptero.

La estafa DHLF

Establecida en 1984, DHLF es una sociedad limitada de financiamiento de vivienda, establecida para otorgar préstamos hipotecarios a grupos de ingresos medios. Como compañía financiera no bancaria (NBFC), no está permitido recibir depósitos de personas. Sin embargo, una NBFC puede tomar préstamos de bancos de depósito según las reglas del Banco de la Reserva de la India (RBI).

DHLF es propiedad de la influyente familia empresarial de Mumbai: los Wadhawans. El hombre principal detrás de la empresa era Kapil Wadhwan, el director gerente cuando se llevó a cabo la estafa. Su hermano Dheeraj fue uno de los promotores.

El Union Bank of India ha alegado que los hermanos Wadhawan en una conspiración criminal con otros tergiversaron y ocultaron hechos, cometieron un abuso criminal de confianza y abusaron de los fondos públicos para engañar al consorcio por una suma de Rs 34,614 millones de rupias al incumplir los pagos de préstamos desde mayo de 2019 en adelante. .

La auditoría de los libros de cuentas de DHFL mostró que la empresa presuntamente cometió irregularidades financieras, desvió fondos, fabricó libros y desplazó fondos para “crear activos para Kapil y Dheeraj Wadhawan” utilizando dinero público. Las cuentas de préstamo de DHFL fueron declaradas activos improductivos en diferentes momentos por los bancos prestamistas.
Cuando DHFL se vio afectada por una investigación en enero de 2019 después de que surgieran informes de los medios sobre acusaciones de desvío de fondos, los bancos prestamistas celebraron una reunión el 1 de febrero de 2019 y designaron a KPMG para realizar una «auditoría de revisión especial» de DHFL del 1 de abril de 2015 al 31 de abril de 2019. Diciembre 2018.

La UBI ha alegado que KPMG, en su auditoría, señaló el desvío de fondos bajo la apariencia de préstamos y anticipos a entidades e individuos relacionados e interconectados de DHFL y sus directores.

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La cofundadora de Yes Bank, Rana Kapoor, también está acusada en el caso. PTI

El escrutinio de los libros de cuentas mostró que a 66 entidades que tenían puntos en común con los promotores de DHFL se les desembolsaron Rs 29 100 millones de rupias contra las cuales quedaron pendientes Rs 29 849 millones de rupias. Otro saldo importante en las cuentas de DHFL fue Rs 11 909 millones de rupias que surgieron de préstamos y anticipos por valor de Rs 24 595 millones de rupias otorgados a 65 entidades entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.

El DHFL y sus promotores también desembolsaron Rs 14 000 millones de rupias como Project Finance, pero reflejaron lo mismo que los préstamos minoristas en sus libros. Esto condujo a la creación de una cartera de préstamos minoristas inflada de 1.81.664 préstamos minoristas falsos e inexistentes que suman Rs 14.095 millones de rupias pendientes.

La DHFL, sus directores y ejecutivos mantuvieron que estaban tratando de desestresar a la empresa a través de varios medios, como la titulización del conjunto de préstamos para vivienda, préstamos para proyectos y la desinversión de la participación de los promotores en la empresa.

Kapil Wadhawan continuó manteniendo que DHFL tenía seis meses de liquidez en efectivo y permanecería con un superávit de efectivo incluso después de considerar todas las obligaciones de pago, alegó el banco. Después de tener prestamistas «falsamente asegurados», la DHFL retrasó las obligaciones de pago de intereses a los términos de los préstamos en mayo de 2019, lo que continuó a partir de entonces con cuentas declaradas como activos improductivos, dijeron.

los arrestos

En mayo de 2020, el DE arrestó a Kapil y Dheeraj Wadhwan.

Rana Kapoor también está bajo custodia judicial.

El CBI presentó una hoja de cargos complementaria contra Bhonsale y Satyan Tandon en un caso de presunta corrupción en un tribunal de Mumbai el lunes.

CBI ha alegado que la firma de Tandon, Wizard Construction India Pvt Ltd, recibió montos de Radius Group de Chhabria y que estos eran parte de préstamos desembolsados ​​por Yes Bank a DHFL que estaban siendo desviados.

Con aportes de agencias

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